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各位股東：

　　河北銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”）定于2024年12月27日召開(kāi)2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議基本情況

　　（一）會(huì)議時(shí)間：2024年12月27日? 上午10:30-11:00

　　（二）會(huì)議地點(diǎn)：石家莊市建設(shè)南大街21號(hào)河北銀行辦公樓

　　（三）會(huì)議召集人：本行董事會(huì)

　　（四）會(huì)議主持人：梅愛(ài)斌董事長(zhǎng)

　　（五）召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)+視頻方式

　　（六）股權(quán)登記日：2024年12月23日

　　（七）參會(huì)人員：

　　1．截至2024年12月23日本行登記在冊(cè)的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，不能親自出席的，可以委托代理人出席和參加表決，該股東代理人

不必是本行股東；

　　2．本行董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　3．本行聘任的法律顧問(wèn)。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

? ? ? 審議《關(guān)于調(diào)整2024年財(cái)務(wù)預(yù)算的議案》? ? ? ?

　　股東可到本行董事會(huì)辦公室查閱或索取會(huì)議材料。

　　三、會(huì)議表決方式

　　（一）視頻參會(huì)的股東單位請(qǐng)登錄本行網(wǎng)站，下載《表決票》；原件請(qǐng)于2024年12月27日前按以下地址寄出：

　　地址：河北省石家莊市建設(shè)南大街21號(hào)河北銀行董事會(huì)辦公室

　　郵編：050011

　　（二）參加視頻表決的股東單位請(qǐng)規(guī)范填寫(xiě)《表決票》，字跡不清楚或未按要求填寫(xiě)的作無(wú)效票處理。

　　四、會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián) 系 人：牛逸飛、李源

　　聯(lián)系電話：0311-88627671、67807236

　　傳 ???真：0311-88627075

　　特此通知。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?　　? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 河北銀行股份有限公司

　? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?　? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2024年12月12日