| 河北銀行股份有限公司關于召開2025年第三次臨時股東大會的通知 |
| 發布時間:2025年10月28日 |
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各位股東: 河北銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)定于2025年11月12日召開2025年第三次臨時股東大會,現將有關事項通知如下: 一、會議基本情況 (一)會議時間:2025年11月12日(星期三)?上午9:00 (二)會議地點:石家莊市建設南大街21號河北銀行辦公樓三樓第一會議室 (三)會議召集人:本行董事會 (四)召開方式:現場+視頻方式 (五)股權登記日:2025年11月5日(星期三) (六)參加會議人員: 1.截至2025年11月5日本行登記在冊的股東均有權出席股東大會,不能親自出席的,可以委托代理人出席和參加表決,該股東代理人不必是本行股東; 2.本行董事、監事和高級管理人員;
二、會議審議事項 關于續聘安永華明會計師事務所為本行2025年度外部審計機構等議案 股東可到本行董事會辦公室查閱或索取會議審議事項材料。 三、會議表決方式 (一)視頻參會的股東單位請登錄本行網站,下載《表決票》;原件請于2025年11月12日前按以下地址寄出: 地址:河北省石家莊市建設南大街21號河北銀行董事會辦公室 郵編:050011 (二)參加視頻表決的股東單位請規范填寫《表決票》,字跡不清楚或未按要求填寫的作無效票處理。 四、會議聯系方式 聯 系 人:牛逸飛、李源 聯系電話:0311-88627671、67807236 傳 ???真:0311-88627075 特此通知。 河北銀行股份有限公司 2025年10月28日 |