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投資者關系

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河北銀行股份有限公司關于召開2025年第三次臨時股東大會的通知

發布時間：2025年10月28日

各位股東：

河北銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）定于2025年11月12日召開2025年第三次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：

一、會議基本情況

（一）會議時間：2025年11月12日（星期三）?上午9:00

（二）會議地點：石家莊市建設南大街21號河北銀行辦公樓三樓第一會議室

（三）會議召集人：本行董事會

（四）召開方式：現場+視頻方式

（五）股權登記日：2025年11月5日（星期三）

（六）參加會議人員：

1．截至2025年11月5日本行登記在冊的股東均有權出席股東大會，不能親自出席的，可以委托代理人出席和參加表決，該股東代理人不必是本行股東；

2．本行董事、監事和高級管理人員；

3．本行聘任的法律顧問。

二、會議審議事項

關于續聘安永華明會計師事務所為本行2025年度外部審計機構等議案

股東可到本行董事會辦公室查閱或索取會議審議事項材料。

三、會議表決方式

（一）視頻參會的股東單位請登錄本行網站，下載《表決票》；原件請于2025年11月12日前按以下地址寄出：

地址：河北省石家莊市建設南大街21號河北銀行董事會辦公室

郵編：050011

（二）參加視頻表決的股東單位請規范填寫《表決票》，字跡不清楚或未按要求填寫的作無效票處理。

四、會議聯系方式

聯系人：牛逸飛、李源

聯系電話：0311-88627671、67807236

傳 ???真：0311-88627075

特此通知。

河北銀行股份有限公司

2025年10月28日

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