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各位股東：

　　河北銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）定于2025年7月24日召開2025年第二次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：

　　一、會議基本情況

　　（一）會議時間：2025年7月24日? （周四）上午9:00

　　（二）會議地點：石家莊市建設南大街21號河北銀行辦公樓三樓第一會議室

　　（三）會議召集人：本行董事會

　　（四）召開方式：現場+視頻方式

　　（五）股權登記日：2025年7月17日（星期四）

　　（六）參會人員：

　　1．截至2025年7月17日本行登記在冊的股東均有權出席股東大會，不能親自出席的，可以委托代理人出席和參加表決，該股東代理人

不必是本行股東；

　　2．本行董事、監事和高級管理人員；

　　3．本行聘任的法律顧問。

　　二、會議審議事項

? ? ? （一）審議《關于選舉胡海濤同志為第八屆董事會獨立董事的議案》? ? ? ?

? ? ? （二）審議《關于撤銷河北銀行股份有限公司監事會的議案》

? ? ? （三）審議《關于修訂 <河北銀行股份有限公司章程> 的議案》

? ? ? （四）審議《關于修訂 <河北銀行股份有限公司股東大會議事規則> 的議案 》

? ? ? （五）審議《關于修訂 <河北銀行股份有限公司董事會議事規則> 的議案 》

? ? ? （六）審議《2025年集團財務預算》

　　股東可到本行董事會辦公室查閱或索取會議審議事項材料。

　　三、會議表決方式

　　（一）視頻參會的股東單位請登錄本行網站，下載《表決票》；原件請于2025年7月24日前按以下地址寄出：

　　地址：河北省石家莊市建設南大街21號河北銀行董事會辦公室

　　郵編：050011

　　（二）參加視頻表決的股東單位請規范填寫《表決票》，字跡不清楚或未按要求填寫的作無效票處理。

　　四、會議聯系方式

　　聯 系 人：牛逸飛、李源

　　聯系電話：0311-88627671、67807236

　　傳 ???真：0311-88627075

　　特此通知。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?　　? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 河北銀行股份有限公司

　? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?　? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2025年7月9日